Dokumenty

Dokumenty

INFORMACE PODLE VYHLÁŠKY č. 163/2014 sb

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 sb

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o vydání a odkupu podílových listů nebo ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování investičních služeb, je podílník nebo klient (spotřebitel) oprávněn požádat o řešení sporu finančního arbitra v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Bližší informace na www.finarbitr.cz.

NEZOHLEDŇOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH DOPADŮ INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI

SCÉNÁŘE DOSAVADNÍ VÝKONNOSTI

DISPOZIČNÍ PRÁVA K PODÍLOVÝM LISTŮM

Dispoziční práva k podílovým listům


Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář se přikládá k Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů, a to v případě, že podílníkem je nezletilý, osoba s omezenou svéprávností nebo v případě, že podílník hodlá jiné osobě udělit plnou moc v rozsahu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o vydání a odkupu podílových listů, nebo v případě, že podílníkem je právnická osoba.

Podpis podílníka musí být ověřený zprostředkovatelem, který tento formulář s podílníkem sepisuje. Podpis podílníka na tomto formuláři je zprostředkovatel oprávněný ověřit, jen pokud s podílníkem zároveň sepisuje Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, v opačném případě musí být podpis podílníka na tomto formuláři ověřený úředně.

Podílník může kdykoliv zrušit oprávnění udělená na tomto formuláři. Zrušení oprávnění může podílník oznámit společnosti ZFP Investments prostřednictvím formuláře Žádost o změnu údajů. V případě, že tato oprávnění hodlá podílník změnit, je nutné znovu vyplnit tento formulář a podpis na uvedeném formuláři musí nechat úředně ověřit.

DODATEK DIP

PROHLÁŠENÍ PODÍLNÍKA O SKUTEČNÉM MAJITELI

Prohlášení podílníka o skutečném majiteli


Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář se přikládá k Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů, a to v případě, že podílníkem je právnická osoba.

INFORMACE K DIP

ŽÁDOST O ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ

Žádost o odkup podílových listů


Doplňující informace k dokumentu

Podpis podílníka nebo oprávněného zástupce je nutné úředně ověřit (úřední ověření podpisu nesmí být starší než tři měsíce). Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.

Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o odkup musí být doložena kopie Rodného listu nezletilého. Při objemu odkupů u nezletilého podílníka, který přesáhne 24 000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.

U odchozích plateb je možné v Žádosti o odkup podílových listů uvést požadovaný variabilní symbol. Specifický symbol dle požadavku podílníka u platby uvést nelze.

ŽÁDOST O PŘEVOD PODÍLOVÝCH LISTŮ

Žádost o převod podílových listů


Doplňující informace k dokumentu

Prostřednictvím tohoto formuláře převodce (klient) a nabyvatel (nový majitel) podílového listu žádají o změnu majitele podílových listů na základě úplatného či bezúplatného převodu. K formuláři je třeba přiložit i Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, pokud nabyvatel již není na základě dřívější žádosti již jako podílník zaregistrován.

Podpisy podílníků (převodce i nabyvatel) nebo jejich oprávněných zástupců je nutné úředně ověřit (úřední ověření podpisu nesmí být starší než tři měsíce). Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.

Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o převod podílových listů musí být doložena kopie rodného listu nezletilého. Při objemu převodů z majetkového účtu nezletilého podílníka, který přesáhne částku 24 000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.

ŽÁDOST O REGISTRACI PODÍLNÍKA A VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů


Doplňující informace k dokumentu

Formulář slouží k registraci nového podílníka, který je povinný spolu s Žádostí o registraci podílníka a vydání podílových listů poskytnout doklady a dokumenty potřebné k identifikaci podílníka a též je povinen poskytnout doklady a dokumenty každé fyzické osoby, která je oprávněná jednat za podílníka (viz informace k formuláři Dispoziční práva k podílovým listům níže).

Níže je uveden seznam minimálně požadovaných dokladů a dokumentů, které je podílník povinný spolu s formulářem Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů doručit společnosti ZFP Investments s tím, že podílník může být požádán o předložení dalších dokladů a dokumentů potřebných pro identifikaci a zjištění jeho totožnosti:

  • Fyzická osoba: průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas, v případě cizince s pobytem na území České republiky i povolení k pobytu na území České republiky)
  • Nezletilý: rodný list, vyplněný formulář Dispoziční práva k podílovým listům a průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Fyzická osoba s omezenou svéprávností: rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka; vyplněný formulář Dispoziční práva k podílovým listům a průkaz totožnosti zákonného zástupce – opatrovníka
  • Právnická osoba: výpis z rejstříku (ne starší než tři měsíce), průkaz totožnosti fyzické osoby oprávněné jednat za podílníka, formulář Dispoziční práva k podílovým listům a vyplněný formulář Prohlášení podílníka o skutečném majiteli

ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ

Žádost o změnu údajů


Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář slouží pro oznámení jakékoli změny údajů poskytnutých společnosti ZFP Investments, pokud není uvedeno jinak.

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

ARCHIV